Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка через махінації з вартістю вкладників привласнила понад 90 мільйонів гривень. В основі схеми – використання фальшивих заставних документів на неіснуючі об’єкти нер

Як встановили слідчі, організатором схеми виступів власників банку "Земельний капітал", який залучив до справи керівництво банку, оцінювачів, реєстраторів та приватних підприємців. Злочинці створювали фіктивні реєстраційні записи на великобаритну нерухомість у центральних районах Києва та Харкова. Ці об'єкти використовувалися як забезпечення для отримання кредитів на суму понад 90 мільйонів гривень. Згодом кошти вкладників спрямовувалися на фінансування приватних бізнесів, купівлю ро

На сьогодні слідство ідентифікувало 27 учасників злочинної організації, серед яких топменеджери банку та підставні особи. Для відшкодування збитків накладено арешт на основному підозрюваних: елітну нерухомість, автомобілі, корпоративні права. Злочинцям загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Водночас банк "Земельний капітал" у 2021 році визнали неплатоспроможним.